Comment une contrepartie est vérifiée
- IdentitéImmatriculation de la société et signataires autorisés
- PropriétéQui possède et contrôle la société
- FiltrageListes de sanctions et autres listes de parties restreintes
- Examen de la transactionProduit, origine, itinéraire et paiement
- DécisionApprouver, demander plus d'informations ou refuser
Ce que nous demandons aux contreparties
- Le certificat de constitution ou d'immatriculation
- Les noms des dirigeants et des signataires autorisés
- L'identité des propriétaires et de ceux qui exercent le contrôle
- Une référence bancaire, ou des coordonnées bancaires au nom de la société elle-même
- Pour chaque transaction, l'origine du produit et l'itinéraire de transport
Sanctions
En tant que société américaine, Yorkwell Petroleum est soumise aux sanctions des États-Unis administrées par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC). Nous filtrons les contreparties, ainsi que les navires et les lieux concernés par une transaction, au regard des sanctions applicables.
Quand nous refusons
- Une partie, un propriétaire, un navire ou un lieu de la transaction fait l'objet de sanctions applicables
- La propriété ne peut pas être établie
- Les documents ne peuvent pas être vérifiés
- Il est demandé de verser le paiement sur un compte qui n'est pas au nom de la contrepartie elle-même
Archives
Nous conservons les archives de nos vérifications aussi longtemps que la loi l'exige.
Questions
Les questions sur cette politique peuvent être adressées à info@yorkwellpetroleum.com. Voir aussi notre code de conduite.