Cómo se verifica a una contraparte
- IdentidadRegistro de la sociedad y firmantes autorizados
- PropiedadQuién posee y controla la sociedad
- CribadoListas de sanciones y de otras partes restringidas
- Revisión de la operaciónProducto, origen, ruta y pago
- DecisiónAprobar, pedir más información o rechazar
Qué pedimos a las contrapartes
- Certificado de constitución o de registro
- Nombres de los administradores y de los firmantes autorizados
- Datos de los propietarios y de quienes ejercen el control
- Una referencia bancaria o datos bancarios a nombre de la propia sociedad
- Para cada operación, el origen del producto y la ruta de transporte
Sanciones
Como empresa estadounidense, Yorkwell Petroleum está sujeta a las sanciones de Estados Unidos que administra la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Cribamos a las contrapartes, y a los buques y lugares que intervienen en una operación, frente a las sanciones aplicables.
Cuándo rechazamos
- Una parte, un propietario, un buque o un lugar de la operación está sujeto a sanciones aplicables
- No puede establecerse la propiedad
- Los documentos no pueden verificarse
- Se pide que el pago vaya a una cuenta que no está a nombre de la propia contraparte
Registros
Conservamos los registros de nuestras verificaciones durante el tiempo que exija la ley.
Preguntas
Las preguntas sobre esta política pueden enviarse a info@yorkwellpetroleum.com. Vea también nuestro código de conducta.