如何核查交易对手
- 身份公司注册信息和授权签字人
- 所有权谁拥有并控制该公司
- 筛查制裁名单及其他受限方名单
- 交易审查产品、产地、运输路线和付款
- 决定批准、要求补充材料或拒绝
我们要求交易对手提供的材料
- 公司成立证书或注册证书
- 董事和授权签字人的姓名
- 所有人及实际控制人的信息
- 银行资信证明，或以公司自身名义开立的银行账户信息
- 每笔交易的产品产地和运输路线
制裁
作为美国公司，Yorkwell Petroleum 受美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC) 实施的美国制裁约束。我们依照适用的制裁规定，对交易对手以及交易涉及的船舶和地点进行筛查。
在何种情况下拒绝
- 交易中的一方、所有人、船舶或地点受适用制裁约束
- 无法确定所有权
- 无法核实单据
- 要求将款项支付到非交易对手自身名义的账户
记录
我们按照法律要求的期限保存核查记录。
问题咨询
有关本政策的问题可发送至 info@yorkwellpetroleum.com。另请参阅我们的行为准则。