# Política de cumplimiento

> Yorkwell Petroleum verifica a cada contraparte antes de una operación. Esta política explica qué pedimos, qué comprobamos y cuándo rechazamos.

URL: https://yorkwellpetroleum.com/es/governance/compliance-policy/

## Cómo se verifica a una contraparte

1. **Identidad**: Registro de la sociedad y firmantes autorizados
2. **Propiedad**: Quién posee y controla la sociedad
3. **Cribado**: Listas de sanciones y de otras partes restringidas
4. **Revisión de la operación**: Producto, origen, ruta y pago
5. **Decisión**: Aprobar, pedir más información o rechazar

Las verificaciones se repiten cuando cambian los datos de una contraparte.

## Qué pedimos a las contrapartes

- Certificado de constitución o de registro
- Nombres de los administradores y de los firmantes autorizados
- Datos de los propietarios y de quienes ejercen el control
- Una referencia bancaria o datos bancarios a nombre de la propia sociedad
- Para cada operación, el origen del producto y la ruta de transporte

## Sanciones

Como empresa estadounidense, Yorkwell Petroleum está sujeta a las sanciones de Estados Unidos que administra la [Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)](https://ofac.treasury.gov/). Cribamos a las contrapartes, y a los buques y lugares que intervienen en una operación, frente a las sanciones aplicables.

## Cuándo rechazamos

- Una parte, un propietario, un buque o un lugar de la operación está sujeto a sanciones aplicables
- No puede establecerse la propiedad
- Los documentos no pueden verificarse
- Se pide que el pago vaya a una cuenta que no está a nombre de la propia contraparte

## Registros

Conservamos los registros de nuestras verificaciones durante el tiempo que exija la ley.

## Preguntas

Las preguntas sobre esta política pueden enviarse a [info@yorkwellpetroleum.com](mailto:info@yorkwellpetroleum.com). Vea también nuestro [código de conducta](https://yorkwellpetroleum.com/es/governance/code-of-conduct/).

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